6 июня 2024
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО «ОКБ «Октава»)
Место нахождения Общества: 300000, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.24
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «ОКБ «Октава» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2024 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: вопросы 1-7 – обыкновенные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2024 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400.
Совет директоров АО «ОКБ «Октава»
