6 июня 2023
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО "ОКБ "Октава")
Место нахождения Общества: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО "ОКБ "Октава" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2023 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2023 года.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2023 года.
По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года, можно ознакомиться с 08 июня 2023 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400.
Совет директоров АО "ОКБ "Октава"
